投诉举报湖南华夏商品交易市场有限公司和湖南商务厅欺骗行为举报

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  湖南华夏商品交易市场有限公司茶票涉嫌骗局使得交易者损失惨重 湖南华夏商品交易市场茶票骗局从2016年8月至2017年3月借现货交易为名,实行期货交易之实。仅仅我们一个小小的QQ群的50人,被骗金额就高达24000000元。我是湖南华夏商品交易市场茶票骗局50人受害者团队成员之一,在华夏的交易账号是1996000256,被骗金额达380000元。

  一.涉嫌诈骗的事实和理由

  1.以推荐股票拉进QQ群 我是从2016年12月起,被湖南华夏商品交易市场有限公司以提供股票信息为引诱,打着带散户挣钱的幌子,将我拉入QQ群。湖南华夏和会员单位这些人打着讲股票技术的旗号以取得我的信任后,要求我们坚决把股票清仓,以便跟随他们进行所谓的高利润的普洱茶网上交易。 2.诱骗开户 这些人宣称湖南华夏公司有政府金融办批文,是第三方银行监管资金,高倍数盈利,并宣扬普洱茶票合法、安全、信誉好的大银行开户(如建行、中国银行、光大、平安银行等),挣钱多;还说采用“T+0”方式操作,零风险,当天可以无限制地买卖。这些人还抓住大家想学习炒股知识、分享选股公式的群友心理,以不开设湖南华夏公司交易账户为要挟,不给yy语音听股票课程的密码。他们让我们在“湖南华夏交易平台”开户时,让我们发手持身份证拍张照片传给他们,进行所谓的“远程开户”。整个过程中,并无签属任何书面的警示风险协议,即可进入湖南华夏公司的交易平台进行普洱茶交易。

  3.设局诈骗 我们在湖南华夏公司及他们的会员单位株洲红火火贸易有限公司(法人:陈冬冬15155526852 股东:李杰13663778002(名下公司:河南金联行投资管理有限公司) 股东:刘永杰18933218856(名下公司:珠海横琴鑫汇融稀贵商品经营有限公司)的诱骗下,不断投入资金,该入金资金直接进入了湖南华夏商品交易市场有限公司在建行开立的账户:43001530061052514143,华夏公司让我在普洱茶茶票涨停板高价时接盘,高价买入普洱茶之后一直连续跌停,没有买盘,导致我们受害者无法交易,在短短的几天内我的亏损达几十万元以上。东窗事发后,湖南华夏公司和会员单位指导做茶票的所谓老师解散QQ群,逃之夭夭。湖南华夏公司设局诈骗,通过幕后操作数据信息,先让受害者少赚点钱,再让受害者投入更多资金进来,受害者大量资金一旦进入,便连续跌停没人买卖,直至最后根本不能交易。整个普洱茶交易表明有人能够监控到相关资金进出状况,从而控制行情的走向。整个交易实际上是华夏公司的“交易平台”、会员单位与我们难友就是做的对赌,我们难友的钱进入华夏公司的账户,交易对象就是湖南华夏公司平台及湖南华夏公司的会员单位,这是对我们茶票难友实施的一种新型网络诈骗行为。

  在短短的时间里,我被华夏公司实施诈骗骗走资金380000元!在我们难友不断向华夏公司索赔后,湖南华夏公司退回了我的部分本金,但目前仍有280000元还在湖南华夏公司中,我多次向湖南华夏索取被骗的剩余的我的本金,华夏一直拖延拒不退还。

  二. 整个湖南华夏公司普洱茶交易是违法的无效交易(华夏茶票的交易),是湖南华夏公司自编自导的一出闹剧!是个违法无效的交易! 湖南华夏茶票交易无效的理论根据:

  1. 根据证监会《关于做好商品现货市场非法期货交易活动认定有关工作的通知》(证监办发【2013】111号),湖南华夏茶票的交易符合非法期货交易的认定标准。该文件说:认定非法期货交易,就目的要件而言,主要是以标准化合约为交易对象,允许交易者以对冲平仓方式了结交易,而不以实物交收为目的或者不必交割实物。 而上述文件中所说的目的要件洽洽就是湖南华夏茶票交易的目的要件-----以标准化合约为交易对象,不以实物交收为目的、不必交割实物、以卖单平仓方式了结交易。所以,华夏的茶票交易就是非法期货交易!

  2.再看《国务院关于清理整顿各类交易场所切实防范金融风险的决定》(国发【2011】38号)文件要求:自本决定下发之日起,原依法设立的证券交易所或国务院批准的从事金融产品交易的交易场所外,任何交易场所均不得将任何权益分拆均等份额公开发行,不得采取集中竞价、做市商等集中交易方式进行交易;不得将权益按照标准化交易单位持续挂牌交易。任何投资者买入后卖出或卖出后买入同一交易品种的时间间隔不得少于5个交易日;除法律、行政法规另有规定外,权益持有人累计不得超过200人。 而湖南华夏茶票的交易模式是明目张胆地违反国务院规定的 T+5的交易模式,从交易模式角度来看也是违法的交易!

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