大志集团案14人被采取强制措施,两名投资人因非法聚集被治安处罚!

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2018-9-14 16:12 上传


9月14日消息,此前实控人向警方自首的大志投资集团再现进展,又新增2人被警方采取刑事强制措施。昨日,合肥市公安局庐阳分局对大志集团涉嫌非法吸收公众存款案发布通报称,目前,警方已对14名犯罪嫌疑人采取刑事强制措施,区别不同情况,对相关涉案资产依法进行查封,扣押,对能正常经营的资产保护其生存盈利,并约谈该案相关债务人。9月9日,警方通报对凌某,龚某某等12人采取了刑事强制措施。

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合肥警方表示,始终坚持以人民为中心的执法办案理念,成立了以市公安局局长为组长的工作专班,抽调全市公安机关精干力量开展案件侦办和追赃挽损工作。目前,合肥市公安局庐阳分局已专门设立受案点,开通报警电话,接受投资人登记报案和咨询。同时,警方再次呼吁,请广大投资人不信谣不传谣,不参与非法串联聚焦,不干扰公安机关集中精力办案。


金融虎旗下自媒体新金融探案(微信公号:jrhtan)注意到,在9月12日的案情通报中警方表示,经侦查, 2014年以来,犯罪嫌疑人凌某(大志集团实际控制人)等人利用“安捷财富”  “智佳金服”P2P平台,发布虚假标的,以关联公司提供虚假担保并承诺坏账回购等方式,吸引投资人投资,平台募集资金经层层转账进入其设定的资金池账户,其线下非法集资资金也同样进入资金池账户,由其自由支配使用。经侦查发现,大志集团线下理财部经理罗某某采取拉人头、吃息差等方式,非法牟利20余万元。罗某某为逃避公安机关打击,保住其非法所得,散布谣言,煽动投资人到公安机关撤案。9月12日,罗某某因涉嫌非法吸收公众存款罪被公安机关刑事拘留。

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9月9日,根据合肥市公安局庐阳分局通报显示,警方已对凌某,龚某某等12人采取了刑事强制措施,并对涉案资产查封冻结。警方下一步将结合司法审计,查明资金去向,加大追赃挽损力度。不过,根据昨日的最新通报显示,已有14名犯罪嫌疑人被采取刑事强制措施。

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当前,合肥警方抽调精千力量成立专案组,全力开展大志投资集团涉嫌非法集资犯罪案侦办工作,侦查和追赃挽损工作有序开展。不过,值得一提的是,有两名集资参与人因非法聚集、扰乱国家机关工作秩序被予以治安处罚。


据9月11日警方通报显示,在案件侦办过程中,绝大多数集资参与人积极配合公安机关调查取证、报案登记,依法理性表达诉求,但仍有极少数集资参与人网上网下散布谣言,串联、煽动非法聚集,扰乱公共场所秩序,严重干扰警方办案,也损害了广大集资参与人合法权益。9月10日,合肥警方依法传唤了非法聚集、扰乱国家机关工作秩序的李某某、蒋某某,鉴于两人认错态度较好,对其从轻予以治安处罚。

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警方表示,请广大集资参与人依法理性表达诉求,不造谣、不信谣、不传谣,不参与非法聚集活动,支持警方将更多的精力投入到案件侦办和追赃挽损工作中。警方正告:对不听劝告,执意扰乱社会治安秩序的,警方将依法严肃处理。近日,合肥警方将开通网上报案平台,请及时关注庐阳警方官方微博。


据新金融探案了解,今年9月2日,合肥市公安局庐阳分局官方微博发布消息显示,大志投资集团有限公司董事长凌正向安徽省合肥市公安局庐阳分局投案自首,称其公司资金链断裂,无法按兑付,公安机关已对该事件立案调查。

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官网资料显示,大志投资集团成立于2006年,主要经营房产营销、二手房买卖、房屋贷款、投资理财;2009年成立大志投资集团,拥有全资和控股投资企业20余家,集团目前涉及金融、PE投资、房产、国际贸易、酒店管理、酒水销售、互联网技术、农业生态科技等多元化经营领域,集团公司所包含的金融业务主要有融资租赁、商业保理、担保小贷等。投案的大志投资集团实控人凌正还以个人名义创建了P2P平台安捷财富。


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